美籍华人梅直方、李卓明骗取衡水农行一百亿美 _ Fun88官方网站下载
:于芝来被告人,男,4月5日出生1944年,国籍中,司驻天津工作处刻意人原系海南华丰交易公,二贤里17楼501号住天津市河北区黄纬途。7日因本案被搜捕1993年7月2。 状师程功,状师程功,事情所共同人金牧锦扬状师,律部主任刑事法,事专业委员会委员重庆状师协会刑。南政法大学卒业于西,实战体会30年,的实战体会上千案件。状师的第一要务古道于委托人是,是状师的执业保护雄厚的专业才力,是状师秤谌的内在充裕的实战体会,是状师必备的品德一流的敬业心灵,须要优先推敲的因素这些都是您拣选状师。..更多介....绍 民法院过程公然审理以为河北省衡水地域中级人,卓明以“引资”为名被告人梅直方、李,本相、虚伪应承的方式采用编制究竟、掩盖,为100亿美元的备用信用证骗取衡水农行200份总额,业银行的权利和信用吃紧凌犯了中国农,的金融管制治安吃紧侵犯了中国,组成诈骗罪其行动均已。行动中正在诈骗,机闭策动梅直方,踊跃参加李卓明,施行整个,主犯均为,别吃紧情节特,法处罚应依。好可能酌情从轻惩罚李卓明认罪立场较。明伙同常景山私刻公章被告人梅直方、李卓,014、0015号备用信用证的保兑函伪制“中国农业银行河北省分行”对0,伪制公函、印章罪其行动均已组成,节吃紧违警情,法处罚应依。被捕之前常景山正在,伪制公函、印章的究竟公安陷阱就已独揽了其,白移交不应视为自首于是其正在被捕后的坦。参加伪制保兑函被告人于芝来,成伪制公函罪其行动已构,法处罚应依。此据,十七条、第五十二条、第三十条、第六十四条、第六十条的轨则该院遵循《中华群多共和国刑法》第一百五十二条、第一百六,员聚会论决断并经审讯委,25日作出判断如下于1994年4月: :李卓明被告人,男,月18日出生1950年5,国籍美,)有限公司秘书兼财政主管原系美国纽约市亚联(集团,麦区查当理途8号住美国纽约州高。日因本案被看守寓居1993年6月5,6日被搜捕同年6月1。 卓明犯诈骗罪二、被告人李,徒刑十年判处有期,出境遣散;文、印章罪犯伪制公,徒刑六年判处有期,期徒刑十四年决断实行有,出境遣散。 大金融诈骗案这是沿途特。明打着引进表资的幌子被告人梅直方、李卓,诈的方式采用欺,为100亿美元的备用信用证骗取衡水农行200份总金额,大正在国内尚属首例其诈骗数额之巨。 院经二审审理以为河北省高级群多法,告人的违警究竟领略原审讯决认定各被,实、宽裕证据确,正确治罪,恰当量刑,序合法审讯程,起因均不行创立上诉人的上诉,接受不予。法》第一百三十六条第(一)项的轨则该院遵循《中华群多共和国刑事诉讼,驳回梅直方、李卓明、常景山的上诉于1994年5月12日裁定如下:;原判维护。 发作后此案,正在相闭国度警方和金融机构的配合下固然因为我国国法陷阱和相闭部分,列急迫方法选用一系,有用期内没有展现资金支拨环境使梅、李骗取的备用信用证正在,花消了多量人力、物力、财力但仍旧使中国农业银行动此,的经济牺牲遭遇了强壮,受到了吃紧损害其金融信用也。违警情节十分吃紧梅直方、李卓明的,他们从重处刑是一律准确的一、二审法院以诈骗罪对。 犯伪制公函、印章罪三、被告人常景山,徒刑七年判处有期,权柄二年褫夺政事。 :“看待违警的表国人我国刑法第三十条轨则,附加实用遣散出境可能独立实用或者。脱节中国国(边)境的处分门径”遣散出境是强迫违警的表国人。独立实用它可能,附加实用也可能,和违警分子自己的环境而定这要依照违警的性子、情节。遣散出境的孤单判处,之日起实行从判断确定;遣散出境的附加判处,毕之日起实行从主刑实行完。正在管理本案时一、二审法院,益处不再受到梅、李的凌犯为了确保咱们国度和群多的,附加判处了遣散出境的处分正在对他们判处主刑的同时,恰当的也是。 究竟上述,资开辟契约书》、《开证委托书》、《应承书》有查获的《亚联集团简介》、《团结引进表资投,行开具的备用信用证原件有从海表追回的衡水农,义开具的100亿美元备用信用证梅直方以“说合国度共和银行”名,议》、《投资契约》等书证莎物得和亚联的《贷款协;保兑函的刑事科学身手占定和证人证言所证据有河北省公安厅对梅直方、李卓明等人伪制的,认定足以。 法的相闭轨则依照我国刑,违警的表国人(含无国籍人)凡正在中华群多共和国界限内,权的通过社交途径治理表除享有社交特权和宽待,我国刑法都实用。国实行诈骗和伪制公函、印章的违警行动被告人梅直方、李卓明举动美国公民正在我,国群多法院的审讯当然应该接纳我,考究其刑事仔肩遵循我国的刑法。对本案的审讯一、二审法院,的国法管辖权既庇护了我国,度的平等、公道规矩也呈现了我国国法制。 年3月底1993,人先容来到河北省衡水市被告人梅直方、李卓明经,诈骗信用证的违警行动以“引资”为名实行。)提交了虚伪的“引资”应承书以及编制的美国亚联(集团)有限公司(以下简称亚联)的简介等原料他们先后向中国农业银行衡水核心支行(以下简称衡水农行)行长赵金荣、副行长徐志国(均另案管理。济势力和很多团结伙伴谎称亚联有雄厚的经,的金票作典质以亚联财团,衡水农行引入巨额资金可正在国际金融市集上为;用证举动引资的须要手续衡水农行只须开具备用信,济及法令仔肩不承控制何经,本、不付息等等引入的资金不还,、徐的信赖骗取了赵。后此,了三份数额分手为50亿、16亿、34亿美元的《团结引进表资投资开辟契约书》赵金荣于同年4月1日和2日代表衡水农行工会手下的恒融实业公司与梅、李签定。后尔,行出具了《开证委托书》梅直方、李卓明向衡水农。其诈骗真象为了遮盖,中文供给给赵金荣、徐志国审查时李卓明将备用信用证英文本译为,联(集团)公司贷款融资干系的债务”一段实质不译有心把英文本中“注明开具的汇票金额代表与予以亚。行供给任何担保和典质的环境下梅直方、李卓明正在没有向衡水农,5日开出了以亚联为申请人骗使赵金荣、徐志国于4月,为开证行衡水农行,司(以下简称莎物得)为受益人莎物得投资(巴哈马)有限公,总金额为100亿美元的备用信用证一年期弗成捣毁可让与的200份。6日4月,方供给的地方李卓明按梅直,财政主管麦西华(加拿大人)将上述备用信用证寄给莎物得。后此,盘查上述备用信用证的切实、牢靠性时当澳大利亚康萨雷达特公司等海表公司,负责危急和资金很速就能引进衡水的假话梅、李不停以衡水农行所开备用信用证不,衡水农行的表面诱使赵金荣以,备用信用证实正在认函发往海表将梅、李拟定的对200份。央浼亚联出具反担保文献时当衡水农行按契约轨则多次,正在的“说合国度共和银行”的表面梅、李于4月18日以基础不存,元备用信用证的担保交给赵金荣建制了一张金额为100亿美,行捉弄不停进。无权开具备用信用证的环境下正在中国农业银行声明衡水农行,23日5月,联的《贷款契约》和《投资契约》麦西华给梅直方电传了莎物得与亚。物得贷款75亿美元契约商定:亚联向莎,付款人的一年期备用信用证典质品是中国农业银行动,还本金的仔肩亚联没有偿,失效前自行了偿本金将正在信用证。是说这就,用信用证举动向莎物得贷款的典质品梅直方已将衡水农行开具的上述备。发后案,登时选用了一系列急迫方法我国国法陷阱和相闭部分,和金融机构的配合下并正在相闭国度警方,信用证正在信用证注解的有用时间内没有展现资金支拨环境使衡水农行开出的200份总金额100亿美元的备用。 判后宣,来服判于芝。元备用信用证虽发往海表但未兑现梅直方以“所诈骗的100亿美,f88体育,章违警效率亦不首要参加伪制公函、印,重”为起因原判量刑;违警中未起厉重效率李卓明以“正在诈骗,处”为起因央浼从轻判;代伪制公函、印章违警常景山以其“能主动交,处”为起因央浼从轻判,上诉提出。 :梅直方被告人,男,1月15日出生1949年1,国籍美,集团)有限公司董事长原系美国纽约市亚联(,4街38-29号住美国纽约市21。日因本案被看守寓居1993年6月5,6日被搜捕同年6月1。 直方犯诈骗罪一、被告人梅,徒刑十五年判处有期,出境遣散,0元、金项链1条充公美金200;文、印章罪犯伪制公,徒刑七年判处有期,期徒刑二十年决断实行有,出境遣散,0元、金项链1条充公美金200。 表此,3年3月199,三亚分行”0014、0015号总额为16.8亿美元的备用信用证梅直方正在广州为给加拿大人罗伯特?帕姆保兑伪制的“中国农业银行,常景山修议经被告人,李卓明准许梅直方、,行河北省分行”等单元的印章由常找人私刻了“中国农业银。后随,于芝来用私刻的印章梅、李、常和被告人,0014、0015号备用信用证的保兑函合伙伪制了“中国农业银行河北省分行”对,行河北省分行行长徐志国”并由常景山以“中国农业银,扶林”表面正在保兑函上签名于芝来以“国际金融部王。4月同年,“中国农业银行河北省分行”对0015号16亿美元备用信用证的保兑函梅直方、李卓明、常景山、于芝来正在衡水市用剪贴、复印的门径再次伪制了,先后寄给了罗伯特?帕姆梅直方将伪制的保兑函。 f88体育 卓明微机、英文打字机各1台五、充公被告人梅直方、李,手章等作案东西亚联集团钢印、。 被告人梅直方、李卓明犯诈骗罪河北省群多查察院衡水分院以,、印章罪伪制公函;来犯伪制公函、印章罪被告人常景山、于芝,级群多法院提起公诉向河北省衡水地域中。的违警究竟并不含糊被告人梅直方对指控,“引资”中有失误厉重辩白说他正在,伯特?帕姆的教唆其行动是受海表罗,意诈骗不是故;卓明的辩护人以为被告人梅直方、李,为组成诈骗罪梅、李的行,金额并未兑现但信用证的;护人还提出李卓明的辩,罪立场好李的认,轻判处应从;的辩护人提出被告人常景山,被搜捕后常因诈骗,文、印章的违警究竟主动移交了伪制公,视为自首其行动应;的辩护人提出被告人于芝来,成伪制公函罪于的行动构,伪制印章罪但不组成。 :常景山被告人,男,月29日出生1939年5,国籍中,团副总司理兼交易部营业司理原系海南中水长城国际投资集,区6号楼4单位302号住河北省石家庄市修民幼。日因本案被看守寓居1993年6月2,7日被搜捕同年7月2。